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    騙子版“午夜兇靈”:支付平臺半夜“自動”轉錢至同名銀行卡

    類別:社會新聞發布人:聯迪發布時間:2017-05-16

    凌晨時分,熟睡之際,市民王先生的支付賬號“自動”將35000元余額轉往兩張完全陌生的銀行卡,而信息顯示,銀行卡的“主人”與自己姓名相同,個人信息別無二致,令王先生覺得蹊蹺的是,自己卻怎么也想不起何時辦過這些銀行卡,更不知道錢款是如何未獲得自己同意就被轉走。

    日前,新民晚報新民網記者從寶山警方處獲悉,警方成功搗毀一利用公民個人信息盜刷網絡支付平臺賬戶資金的“電信詐騙+盜竊”新型犯罪團伙,破獲涉及全國范圍內電信詐騙及盜刷銀行卡案件數百起,涉及被害人160余名,涉案金額達500余萬元。

    據寶山警方介紹,這一新型詐騙案中,不法分子先獲取王先生的個人信息,偽裝相關賬戶,然后將錢款轉出取走,造成一切是王先生自行操作的假象。

    圖說:警方查獲的涉案手機30余部、作案電腦3臺,涉案銀行卡186余張。寶山警方圖

    夜半時分賬戶被“黑”

    今年1月7日一大早,家住寶山盛橋地區的王先生心急火燎來到派出所報警,其在某網絡支付平臺的賬戶于凌晨2時許,被人以網上轉賬方式盜刷35000元。

    令王先生意想不到的是,當他聯系該某網絡支付平臺客服后獲悉,自己的資金被轉移到了一張某銀行卡的借記卡賬戶里,該借記卡竟然是王先生同名同姓。最令王先生感覺蹊蹺的是,他從未在該銀行開過銀行卡,心急火燎之下,王先生趕緊來到公安部門報案。寶山公安分局接報后,立即成立專案組,開展偵查工作。

    偵查員在走訪中發現,涉案的借記卡賬戶在1月6日凌晨2時轉入3.5萬元后,又被迅速轉賬至同一家銀行兩個不同開戶人的借記卡賬戶內,而涉案款項當日已被人在福建省福州市內的該銀行ATM機分5次取走。專案組認為,犯罪嫌疑人可能先期非法竊取了被害人王先生的個人信息后,通過登陸被害人的網絡支付平臺賬號,進行系統密碼更新操作。

    圖說:寶山警方查獲涉案手機30余部、作案電腦3臺,涉案銀行卡186余張。寶山警方圖

    神秘“同名”賬戶吃進錢款

    根據該支付平臺提供的賬戶信息,警方發現其中存在廣西省藤縣某賓館的異常登陸信息。專案組立即趕赴廣西,調閱了監控視頻。很快,尹某的信息進入偵查員視線。記錄顯示,該尹姓男子在入住賓館這段時間內曾登錄過某銀行網上銀行系統。

    偵查員判斷,嫌疑人應在此進行了支付平臺盜刷操作,贓款盜轉至同名的該銀行賬戶后,再通過網上銀行將贓款最快速度轉賬至多個二級賬戶內。針對贓款已在福建福州市ATM機提現情況,另一路偵查員趕赴當地該銀行總部調閱ATM監控,發現涉案兩張借記卡的取款人均為同一男子。

    3月10日,在廣西警方的幫助下,專案組成功抓獲嫌疑人尹某。經審訊,尹供述了其自2016年11月始,與兩名同鄉林某、韋某等人組成犯罪團伙。尹某交代,其聯合遠在異地的卓某、蔡某,先后在廣東、福建非法收購大量的借記卡,通過群發詐騙短信獲取大量公民信息。隨后,由在廣西的尹、林、韋三人登陸被害人的網絡支付平臺賬號盜刷取現,并通過網絡支付平臺網銀轉賬方式進行犯罪。

    圖說:寶山警方查獲涉案手機30余部、作案電腦3臺,涉案銀行卡186余張。寶山警方圖

    案件被害人涉及全國160余人

    案情明確后,專案組分別在廣西、廣東、福建三地展開收網行動。3月23日、29日,警方在福建福州市、廣東茂名市成功抓獲犯罪嫌疑人卓某、蔡某,查獲短信群發設備10余部,涉案手機30余部、作案電腦3臺,涉案銀行卡186余張。

    經對嫌疑人作案手機及電腦內轉賬記錄初查,專案組發現,該系列案涉及全國范圍內被害人160余名,涉案金額達500余萬元。

    為有效打擊此類盜取公民信息實施電信詐騙的違法行為,即將于下月起實施的《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》明確了“侵犯公民個人信息罪”量刑標準。根據信息類型不同,非法獲取、出售或者提供公民個人信息“五百條以上”“五千條以上”“五萬條以上”,或者違法所得五萬元以上的,即屬“情節特別嚴重”。

    目前,涉案四名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,另一名嫌疑人已在當地公安機關的幫助下,開展網上追逃,案件正在進一步偵查中。

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